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个金风险合规
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()应全面检查外拓人员在外拓场所(企业、社区、商户、楼盘等)业务合规情况以及在交行场所内业务集中操作合规情况等。()
(A)现场检查
(B)非现场检查
(C)数据排查
(D)暗访调查
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1
对公商户信息完整性100%,“完整性”是指商户(23+6)要素信息项均有值无缺失。
2
重大信息安全事件应在( )内,通过先电话再书面方式向总行应急办完成报告;一般信息安全事件应在( )内书面向总行应急办完成报告。()
3
根据总行不明身份预警管控机制管理要求,“其他”类处置选项仅适用于以下哪些情形()
4
信用卡绿通推荐人/经办人须()对存量绿通客户开展定期审视工作。()
5
各机构不得将保险代理业务转委托给其他机构或个人,且不得通过第三方网络平台开展保险代理业务。
6
《个人财富类业务合规销售管理办法》中的个人财富类产品主要分为()。
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