更多个金风险合规试题
- 1为了业务发展需要，特殊情况下，可以在未征得学生和学校同意、缺失客户有效身份证件(复印件或影印件)以及单位证明材料的情况下，为学生批量开户。
- 2根据总行不明身份预警管控机制管理要求，“其他”类处置选项仅适用于以下哪些情形()
- 3根据预警风险属性，对于总行系统集中推送的预警任务，分支行可采用()等多种方式，排摸核查预警风险情况。
- 4营销存款时不得向客户赠送礼品，但营销保险产品时可以赠送礼品辅助销售。
- 5分支行可根据业务需要自行制作和分发理财产品宣传资料。
- 6各经营单位应加强信用卡绿通业务管理，正确把握业务方向，合理利用资源，同时充分认识绿通业务的风险，不得将绿通业务作为营销其他业务的唯一或主要手段，严禁降低标准推荐客户办卡或额度调整。各经营机构是本机构推荐绿通业务资产质量的第一责任人。
