更多个金风险合规试题
- 1按照总行《关于建立联网核查不通过客户预警处置机制的通知》要求，以下情况：“对于客户配合完成信息更新并通过联网核查的”，应选择哪种处置选项。()
- 2分支行可根据业务需要自行制作和分发理财产品宣传资料。
- 3某行在未征得学生同意、未经学校授权的情况下，使用若干年前因代收学费从学校收集的学生信息，利用行内业务系统虚开单位客户协议，批量开立账户。
- 4信托产品的代理必须面向已通过我行风险承受能力评估和合格投资者认证的客户开展，客户可在线上渠道完成双录、缴款，以及信托合同等材料的签约。
- 5信用卡绿通发生不良损失()万元以内的，个金风险考核每笔扣()分。()
- 6应严格做好疑似风险商户的现场核实，对确认风险商户做好处置工作。
