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- 1《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币 1 万元以上或者外币等值 5000 美元以上的,应当识别客户身份。()
- 2?9.11?事件以后,我国最高立法机关于 2001 年 12 月在《刑法修正案》中,将()列为洗钱犯罪的的上游犯罪。
- 3涉密人员离岗离职保密管理的关键环节是保密工作交接中的管理。（）
- 4成长期企业的薪酬制度一般不具有以下哪一特点?( )
- 5违纪人员受记过、记大过处分满( )个月，确已改正错误的，不再因受到处分而影响其晋职(级)、晋衔(级)。
- 6根据《中国邮政储蓄银行个人本外币储蓄业务制度(2018年修订版)》(邮银制〔2018〕34号)，冻结个人存款的期限最长为十二个月，冻结期内原冻结有权机关可办理续冻，续冻的期限最长为十二个月。
