更多反洗钱知识试题
- 1A保险公司业务员王某通过主动上门营销的方式向客户销售寿险产品，并成功向说服客户B为其自己购买了1份保费金额达人民币2万的分红型保险，王某用自己的银行卡代客户B缴纳了保费，再向客户B收回现金。上述情形中，以下说法错误的有()
- 2大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
- 3下列()情况,存款人可以申请开立临时存款账户。
- 4金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。()
- 5( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
