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反洗钱知识
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对符合大额交易的规定标准的商业银行、城市信用社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错帐冲正、利息支付,应作为大额交易上报。()
（A）正确
（B）错误
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1
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
2
下列不属于洗钱特征的是。
3
银行破产或者解散时,可将客户身份资料和交易记录自行处置。()
4
反洗钱国际组织—金融行动特别小组的英文缩写是()。
5
受理人民法院的冻结后,解冻时应由()前来办理。
6
调查人员封存文件、资料,应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚,当场开列清单一式三份。()
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