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反洗钱知识
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金融机构反洗钱工作人员因害怕打击报复可以不报告可疑交易。()
（A）正确
（B）错误
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1
中国反洗钱监测分析中心根据工作需要,在()市设立分中心,作为派出机构开展工作。
2
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
3
金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
4
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
5
反洗钱调查的客体是可疑交易活动,还包括群众举报。()
6
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中?短期?系指()以内。
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