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反洗钱知识
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多选题 :
常见的境外避税型离岸金融中心有()
（A）英属维尔京群岛
（B）巴哈马
（C）百慕大
（D）开曼群岛
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1
人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,应逐级报请省级人民银行的批准,持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。()
2
对拟申请奖励的有功单位和人员,由()填写《反洗钱奖励审批审核表》,向中国人民银行总行申请奖励。
3
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。()
4
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。()
5
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,交易金额接近大额交易标准的,属于可疑交易。()
6
国家机关不能成为受贿罪的主体。()
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