首页->反洗钱法

多选题 :  下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。

（A）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

（B）金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

（C）交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易

（D）短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。