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反洗钱法
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多选题 :
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
(A)负责人
(B)代理人
(C)被代理人
(D)监护人。
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1
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2
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3
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4
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5
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
6
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
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