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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
(A)账户资料,自销户之日起至少5年;
(B)账户资料,自销户之日起至少10年;
(C)交易记录,自交易记账之日起至少5年;
(D)交易记录,自交易记账之日起至少10年。
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1
《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
2
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱( )工作。
3
金融行动特别工作组的工作目标是( )
4
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
5
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
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