登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料保存制度
(C)客户交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
2
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
3
对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告,金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
4
金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
5
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
考试