多选题 : 在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
（A）客户身份识别制度
（B）客户身份资料保存制度
（C）客户交易记录保存制度
（D）大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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- 1反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
- 2《反洗钱法》所指的反洗钱是指( )：
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
- 4代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示谁的身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的姓名和号码？( )
- 5存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
- 6对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
