登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立并执行下列哪些制度履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户身份资料保存制度
(C)客户交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
2
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( ):
3
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
4
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
5
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
6
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
考试