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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
(A)10
(B)5
(C)电子方式
(D)文件方式。
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1
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
2
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
3
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于 人,并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
4
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
5
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
6
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
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