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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
(A)10
(B)5
(C)电子方式
(D)文件方式。
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1
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
2
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
3
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
4
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
5
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
6
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
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