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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
(A)10
(B)5
(C)电子方式
(D)文件方式。
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1
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是( )
2
不得作为实名证件使用的有( )
3
下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
4
一般存款账户不得办理( )
5
《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
6
下列说法错误的是?( )
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