登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
(A)制定金融机构反洗钱规章
(B)监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
(C)在职责范围内调查可疑交易活动
(D)向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
2
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
3
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
4
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
5
我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下哪些情况除外( )
6
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
考试