多选题 : 中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
（A）制定金融机构反洗钱规章
（B）监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
（C）在职责范围内调查可疑交易活动
（D）向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
参考答案
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- 1提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
- 2金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款()
- 3( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
- 4定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
- 5司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
- 6金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
