首页->反洗钱法

多选题 :  关于反洗钱调查，请选择说法正确的选项( )？

（A）调查可疑交易活动时，调查人员必须为三人以上；

（B）经中国人民银行或省级派出机构的负责人批准，调查中可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料；

（C）金融机构在任何情况下都有权拒绝提供相关情况；

（D）经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。