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反洗钱法
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多选题 :
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
（A）匿名账户
（B）实名账户
（C）储蓄账户
（D）假名账户
参考答案
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1
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
2
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
3
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
4
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
5
一般存款账户不得办理（ ）
6
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录？( )
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