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反洗钱法
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多选题 :
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
（A）匿名账户
（B）实名账户
（C）储蓄账户
（D）假名账户
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
2
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
3
一般存款账户不得办理（ ）
4
《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
5
按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账之日起至少保存（ ）年。
6
人民银行在反洗钱工作中的职责包括（ ）
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