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反洗钱法
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多选题 :
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
(A)中国银行业监督管理委员会
(B)中国证券监督管理委员会
(C)中国保险监督管理委员会
(D)信托投资公司
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
2
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
3
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
4
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。( )
5
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
6
金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的账户资料和交易记录?( )
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