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反洗钱法
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多选题 :
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
(A)中国银行业监督管理委员会
(B)中国证券监督管理委员会
(C)中国保险监督管理委员会
(D)信托投资公司
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1
《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
2
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
3
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
4
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点,有可能属于可疑支付交易。( )
5
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是( )
6
存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证( )
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