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反洗钱法
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多选题 :
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
(A)中国银行业监督管理委员会
(B)中国证券监督管理委员会
(C)中国保险监督管理委员会
(D)信托投资公司
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1
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
2
金融行动特别工作组的工作目标是( )
3
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
4
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
5
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
6
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
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