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反洗钱法
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多选题 :
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
（A）检察院
（B）公安
（C）法院
（D）工商行政管理
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1
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
2
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
3
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
4
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
6
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
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