登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
（A）检察院
（B）公安
（C）法院
（D）工商行政管理
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱法试题
1
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
2
根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
3
《反洗钱法》规定，( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
4
《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
5
《反洗钱法》的立法宗旨是( )：
6
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
考试
