更多反洗钱法试题
- 1金融机构对下列外汇现金交易应进行核查，发现涉嫌洗钱的，应及时以纸质文件上报并付相关附件（ ）
- 2根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立( )。
- 3《反洗钱法》规定，中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料。
- 4中国人民银行发布的《大额现金支付登记备案规定》和《大额现金支付管理通知》。对大额现金交易有所规范，取现必须事先预约的标准为（ ）
- 5我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为（ ）。
- 6金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
