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反洗钱法
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多选题 :
( )调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况。
(A)中国人民银行
(B)中国人民银行省一级分支机构
(C)中国人民银行市一级分支机构
(D)中国人民银行县一级分支机构
参考答案
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1
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款()
2
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
3
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
4
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
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《反洗钱法》所指的反洗钱是指( ):
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
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