多选题 : ( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
（A）中国人民银行
（B）中国人民银行省一级分支机构
（C）中国人民银行市一级分支机构
（D）中国人民银行县一级分支机构
参考答案
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- 1根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
- 2下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，中国人民银行在反洗钱调查过程中，可以依法采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过( )。
- 4《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
- 5可疑交易活动需要调查核实的，中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查，金融机构应当予以配合。( )
- 6根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
