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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(A)现金缴存
(B)现金支取
(C)现金结售汇
(D)现钞兑换
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
2
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
3
《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
4
《反洗钱法》规定,海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的,应当及时向中国人民银行通报。
5
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
6
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
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