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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
(A)现金缴存
(B)现金支取
(C)现金结售汇
(D)现钞兑换
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
在《反洗钱法》中,"反洗钱行政主管部门"不仅指中国人民银行总行,还包括其分支机构。( )
3
《反洗钱法》所指的反洗钱是指( ):
4
中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是( )
5
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
6
我国规定的单位之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为( )。
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