更多反洗钱法试题
- 1客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
- 2公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
- 3调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 4《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 5《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
- 6金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
