登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
多选题 :
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
(A)交易记录
(B)客户身份资料
(C)大额交易
(D)可疑交易
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
2
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
3
证券客户开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户,应作为大额交易进行报告。( )
4
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
5
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
考试