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反洗钱法
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多选题 :
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、( )、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
(A)黑社会性质的组织犯罪
(B)恐怖活动犯罪
(C)走私犯罪
(D)贪污贿赂犯罪
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
2
反洗钱调查中查阅和复制的相关资料是可以直接作为法庭证据。( )
3
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
4
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
5
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
6
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
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