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反洗钱法
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多选题 :
金融机构应当按照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱( )工作。
（A）培训
（B）宣传
（C）业务检查
（D）工作调研
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
开户银行对本行签发的超过大额现金标准，注明"现金"字样的哪些票据，应视同大额现金支付，实行登记备案制度？（ ）
2
定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利
3
9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
4
下列大额交易如未发现交易可疑的，金融机构也必须报告的是( )。
5
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
6
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（ ）
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