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反洗钱法
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多选题 :
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
（A）真实性
（B）有效性
（C）完整性
（D）可靠性
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
2
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
3
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
4
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约（ ）
5
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金（ ）
6
( )调查可疑交易活动，可以询问金融机构的工作人员，要求其说明情况。
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