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反洗钱法
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多选题 :
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
(A)客户身份识别制度
(B)客户征信查询制度
(C)客户身份资料和交易记录保存制度
(D)大额交易和可疑交易报告制度
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
2
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
3
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
4
《反洗钱法》规定,金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
5
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织( )
6
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
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