金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
（A）中国人民银行总行
（B）中国人民银行及其省一级派出机构
（C）中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
（D）中国人民银行当地分支机构
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱法试题
- 1证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
- 2金融机构各分支机构应于每月初（ ）工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况，逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
- 3根据《反洗钱法》及相关规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
- 4金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
- 5调查可疑交易活动时，调查人员不得少于 人，并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
- 6金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
