登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
(A)中国人民银行总行
(B)中国人民银行及其省一级派出机构
(C)中国人民银行或者其授权的设区的市一级以上派出机构
(D)中国人民银行当地分支机构
参考答案
继续答题:
下一题
更多反洗钱法试题
1
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
2
中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的( )信息予以保密。
3
下列哪些情况,存款人可疑申请开立临时存款账户( )
4
按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
5
我国政府已签署并批准了下列哪些国际公约( )
6
对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
考试