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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
(A)外交部
(B)中国人民银行
(C)司法部
(D)公安部
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1
《反洗钱法》规定,由( )设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
2
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项( )?
3
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
4
反洗钱现场检查程序一般包括( )的档案整理阶段。
5
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
6
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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