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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
(A)外交部
(B)中国人民银行
(C)司法部
(D)公安部
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1
《反洗钱法》的立法宗旨是( ):
2
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
3
金融行动特别工作组的工作目标是( )
4
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
5
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
6
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
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