《反洗钱法》规定，( )根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
（A）外交部
（B）中国人民银行
（C）司法部
（D）公安部
参考答案
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- 1司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。( )
- 2《反洗钱法》规定，中国人民银行为履行( )职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。
- 3客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
- 49.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（ ）。涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别，业务禁止，情报收集和报告等义务。
- 5反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
- 6( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
