更多反洗钱法试题
- 1《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有（ ）
- 2金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 3金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权设区的市一级以上派出机构责令限期改正；情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。( )
- 4中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ）
- 5财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险，但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
- 6按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
