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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
(A)县(市)
(B)区
(C)设区的市
(D)省
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1
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
2
中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取( )措施进行反洗钱现场检查:
3
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
4
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
5
洗钱,有哪几种方式()
6
根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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