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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
(A)县(市)
(B)区
(C)设区的市
(D)省
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1
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
2
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料,查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级(含)以上公安局,人民检查院。人民法院签发的( )
3
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准( )
5
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项( )?
6
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
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