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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
(A)县(市)
(B)区
(C)设区的市
(D)省
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1
开户银行对本行签发的超过大额现金标准,注明"现金"字样的哪些票据,应视同大额现金支付,实行登记备案制度?( )
2
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
3
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于 人,并出示__________ 和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。().
4
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款。
5
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
6
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
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