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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
(A)公安机关
(B)中国反洗钱监测分析中心
(C)国家外汇管理局
(D)金融监管机构
参考答案
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1
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
2
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
3
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
4
下列属于可疑外汇现金交易的有哪些( )
5
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
6
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
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