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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的,应当及时向( )报告。
(A)公安机关
(B)中国反洗钱监测分析中心
(C)国家外汇管理局
(D)金融监管机构
参考答案
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1
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
2
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
3
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
4
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
5
金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
6
下列哪些专用账户不能支取现金( )
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