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反洗钱法
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《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存( )年。
（A）2
（B）3
（C）5
（D）10
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1
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
2
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
3
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
4
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门
5
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
6
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当？().
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