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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
(A)该金融机构
(B)上述所指的第三方机构
(C)金融机构工作人员
(D)第三方机构的工作人员
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1
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
2
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
3
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
4
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
5
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
6
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
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