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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
(A)该金融机构
(B)上述所指的第三方机构
(C)金融机构工作人员
(D)第三方机构的工作人员
参考答案
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1
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
2
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
3
我国( )最先明确了洗钱属于犯罪。
4
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的常规客户身份尽职调查措施有( )
5
金融机构为客户开立外汇账户,在客户身份认定上应当遵守什么规定?( )
6
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
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