根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
（A）客户信用资料
（B）客户申请开户资料
（C）客户交易信息
（D）客户身份资料
参考答案
继续答题：下一题
更多反洗钱法试题
- 1《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 2金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。( )
- 3《反洗钱法》规定，( )根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
- 4根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向( )报告。
- 5根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构通过第三方识别客户身份的，应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施；第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的，由( )承担未履行客户身份识别义务的责任。
- 6中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
