根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
（A）客户信用资料
（B）客户申请开户资料
（C）客户交易信息
（D）客户身份资料
参考答案
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- 1邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入（ ）管理
- 2对于错误的或要素不全的大额和可疑交易报告，金融机构应在接到补正通知的3个工作日内补正。( )
- 3金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。( )
- 4下列哪些情况，存款人可疑申请开立临时存款账户（ ）
- 5金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
- 6《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
