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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构对先前获得的( )的真实性、有效性或者完整性有疑问的,应当重新识别客户身份。
(A)客户信用资料
(B)客户申请开户资料
(C)客户交易信息
(D)客户身份资料
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更多反洗钱法试题
1
洗钱,有哪几种方式()
2
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
3
9.11事件后,美国为加强对恐怖主义的打击,颁布了著名的( )。涉及反恐融资,给金融机构赋予了额外的客户识别,业务禁止,情报收集和报告等义务。
4
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
5
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
6
《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
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