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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
(A)银行结算账户
(B)信用卡
(C)储蓄账户
(D)匿名账户或者假名账户
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1
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
2
金融情报中心具备( )基本功能
3
不得作为实名证件使用的有( )
4
金融机构对下列外汇现金交易应进行核查,发现涉嫌洗钱的,应及时以纸质文件上报并付相关附件( )
5
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
6
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
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