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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
(A)委托人
(B)受益人
(C)投保人
(D)代理人
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1
关于反洗钱调查,以下说法正确的是()
2
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
3
根据《反洗钱法》及相关规定,国务院反洗钱行政主管部门是指( )
4
对于个人及来华人员超过等值( )以上的大额外币现钞存取,应当向开户银行提供身份证或护照,开户银行应逐笔登记备案。
5
在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料。( )
6
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
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