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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
(A)委托人
(B)受益人
(C)投保人
(D)代理人
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1
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
2
根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
3
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的,但未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告。( )
4
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责:
5
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
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