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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
(A)代理人
(B)被代理人
(C)代理人和被代理人
(D)受益人
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1
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
2
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
3
根据《反洗钱法》规定,中国人民银行设立( ),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
4
金融机构提交的大额和可疑交易报告,其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
5
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
6
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
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