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反洗钱法
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《反洗钱法》规定，金融机构应当设立( )负责反洗钱工作。
（A）法律合规部门
（B）保卫部门
（C）风险管理部门
（D）反洗钱专门机构或者指定内设机构
参考答案
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洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
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()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
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下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（ ）
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