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反洗钱法
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《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（A）负责人
（B）工作人员
（C）股东
（D）董事会
参考答案
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1
公检法等部门查阅与案件有关的银行存款或相关资料，查询人必须出示本人工作证或执行公务证和出具县级（含）以上公安局，人民检查院。人民法院签发的（ ）
2
存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（ ）
3
金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
4
金融机构为客户开立外汇账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定？（ ）
5
《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
6
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
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