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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
(A)侦查机关
(B)当地政府
(C)金融监管机构
(D)财政部门
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1
财险和寿险在经营过程中均具有洗钱的风险,但财险的洗钱成本较寿险来说更高一些。( )
2
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
3
下列大额交易如未发现交易可疑的,金融机构也必须报告的是( )。
4
根据《反洗钱法》的规定,金融机构有下列行为的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
5
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
6
金融机构各分支机构应于每月初( )工作日内汇总上报大额和可以外汇资金交易情况,逐级上报至主报告机构。同时报送外汇局当地分局。
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