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反洗钱法
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《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
（A）贵金属
（B）现金、无记名有价证券
（C）高档消费品
（D）有价证券
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
2
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律（ ）
3
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
4
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
5
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
6
中国反洗钱监测分析中心接收社会公众的举报。( )
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