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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
(A)反洗钱行政管理
(B)金融市场管理
(C)征信管理
(D)反洗钱资金监测
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1
在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全( ),履行反洗钱义务。
2
客户频繁投保、退保、变换险种或者保险金额属可疑交易。( )
3
不得作为实名证件使用的有( )
4
人民银行在反洗钱工作中的职责包括( )
5
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
6
《反洗钱法》规定,国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构( )的方案;对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请,不予批准。
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