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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,中国人民银行为履行( )职责,可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息,国务院有关部门、机构应当提供。
(A)反洗钱行政管理
(B)金融市场管理
(C)征信管理
(D)反洗钱资金监测
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1
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
2
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向( )等部门核实客户的有关身份信息。
3
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )
4
下列哪些法律属于澳大利亚的反洗钱法律( )
5
洗钱的过程具有以下哪些特征( )
6
客户长期不进行或者少量进行期货交易,其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
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