《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）财政部
（D）中国银行业监督管理委员会
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- 1我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下哪些情况除外（ ）
- 2人民银行在反洗钱工作中的职责包括（ ）
- 3《反洗钱法》规定，国务院有关金融监督管理机构审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时，应当审查新机构( )的方案；对于不符合《反洗钱法》规定的设立申请，不予批准。
- 4《反洗钱法》规定，由( )设立反洗钱信息中心，负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定报告分析结果。
- 5对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
- 6下列外汇交易属于大额外汇资金交易的有( )。
