登录
注册
首页
->
反洗钱法
下载题库
《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）财政部
（D）中国银行业监督管理委员会
参考答案
继续答题：
下一题
更多反洗钱法试题
1
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
2
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
3
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
4
司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
5
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
6
金融机构应当在大额交易发生后的( )个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
考试
