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反洗钱法
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《反洗钱法》规定，反洗钱监督、检查职责由( )负责。
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）财政部
（D）中国银行业监督管理委员会
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1
不得作为实名证件使用的有（ ）
2
提前偿还贷款，与其财务状况明显不符，不属于可疑交易的范畴。( )
3
我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪。
4
《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施，履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )：
5
根据《反洗钱法》规定，中国人民银行设立( )，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
6
世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是（ ）
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