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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
(A)中国人民银行
(B)中国银行业监督管理委员会
(C)公安部
(D)财政部
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1
金融机构反洗钱法"一个规定,两个办法"在( )正式实施
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大额交易和可疑交易报告制度是反洗钱工作的核心内容。( )
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按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存( )年。
6
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
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