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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
(A)金融监管机构
(B)财政部门
(C)检察机关
(D)中国人民银行及公安机关
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1
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
2
《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
3
在柜台发生的下列哪些现金支取活动属于异常大额现金( )
4
金融机构违反反洗钱法规定情节严重的,将被国务院反洗钱主管部门处以()元的罚款。
5
保险公司对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。( )
6
反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理的是?().
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