《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
（A）金融监管机构
（B）财政部门
（C）检察机关
（D）中国人民银行及公安机关
参考答案
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- 1按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（ ）
- 2证券客户开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户，应作为大额交易进行报告。( )
- 3《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
- 4自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换交易符合大额交易条件的，但未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。( )
- 5金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的，应当重新识别客户身份。
- 6司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
