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反洗钱法
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ,受法律保护。
(A)大额交易和可疑交易报告
(B)现金交易报告
(C)财务报表
(D)业务报告
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1
《反洗钱法》规定,由( )设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定报告分析结果。
2
定期存款到期后,不直接提取或者划转,而是本金或者本金加全部或者部分利
3
不属于中国人民银行依法履行的职责。 ( )
4
金融机构的反洗钱法定义务有哪些()
5
《反洗钱法》规定,反洗钱资金监测职责由( )负责。
6
存款人开立什么账户实行核准制度,经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证( )
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