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反洗钱法
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
（A）民事诉讼
（B）治安管理
（C）反洗钱刑事诉讼
（D）各类刑事诉讼
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
金融机构反洗钱法"一个规定，两个办法"在（ ）正式实施
2
下列哪些组织属于专业反洗钱国际组织（ ）
3
中国人民银行依法履行哪些反洗钱监督管理职责：
4
根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列行为的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正。().
5
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
6
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立__________账户或者__________账户.().
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