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反洗钱法
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司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )
（A）民事诉讼
（B）治安管理
（C）反洗钱刑事诉讼
（D）各类刑事诉讼
参考答案
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1
《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交 ( ) ，受法律保护。
2
金融机构提交的大额和可疑交易报告，其内容不涉及客户的隐私和商业秘密。( )
3
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为，由( )责令限期改正或给予行政处罚。
4
洗钱的过程具有以下哪些特征（ ）
5
客户长期不进行或者少量进行期货交易，其资金账户却发生大量的资金收付可做为大额交易报告。( )
6
根据《反洗钱法》及相关规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。
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