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反洗钱法
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于( )。
(A)金融市场管理
(B)反洗钱行政调查
(C)征信管理
(D)公众查询
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1
金融机构有违反《反洗钱法》规定的行为,由( )责令限期改正或给予行政处罚。
2
金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由国务院反洗钱行政主管部门
3
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
4
我国反洗钱工作有哪些重要意义( )
5
()负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。
6
根据《反洗钱法》及相关规定,客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对( )的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
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