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反洗钱法
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根据《反洗钱法》及相关规定，国务院反洗钱行政主管部门是指( )
（A）中国人民银行
（B）公安部
（C）财政部
（D）中国银行业监督管理委员会
参考答案
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1
反洗钱现场检查程序一般包括（ ）的档案整理阶段。
2
《反洗钱法》规定，反洗钱资金监测职责由( )负责。
3
金融机构与身份不明的客户进行交易或者为客户开立( )且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款。
4
下列哪些专用账户可以支取现金而无需人民银行批准（ ）
5
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于( )。
6
《反洗钱法》规定，海关发现个人出入境携带的( )超过规定金额的，应当及时向中国人民银行通报。
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