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反洗钱法
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( ):
(A)个体工商户
(B)商贸流通企业
(C)生产制造企业
(D)金融机构和特定非金融机构
参考答案
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1
金融机构千万元以上的资金调拨属于可疑交易。( )
2
在反洗钱调查中被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员可以在笔录上签名或不签名。( )
3
金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
4
金融机构反洗钱工作中的义务包括( )
5
根据《反洗钱法》及相关规定,金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
6
《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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