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反洗钱法
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( ):
(A)个体工商户
(B)商贸流通企业
(C)生产制造企业
(D)金融机构和特定非金融机构
参考答案
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更多反洗钱法试题
1
( )在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
2
《反洗钱法》规定,( )根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
3
邮政储蓄机构办理银行卡业务开立的账户纳入( )管理
4
关于反洗钱调查,请选择说法正确的选项( )?
5
提前偿还贷款,与其财务状况明显不符,不属于可疑交易的范畴。( )
6
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示谁的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码?( )
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